公司于 2025年7月10日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)2025 年第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第三屆董事會(huì)董事候選人的任職資格審查，董事會(huì)同意提名戴立忠先生、彭鑄先生、衛(wèi)哲先生、魯鳳民先生、王海嘯先生、吳康先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、馬驥先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中王善平先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。此外，公司職工代表大會(huì)將另行選舉1名職工代表董事，與上述 6 名非獨(dú)立董事及其他4名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)。

和上一屆董事會(huì)相比，人選略有變化。

劉佳、喻霞林、趙匯卸任董事，副總王海嘯、核心技術(shù)人員吳康提名為新董事人選。

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

戴立忠先生：1968 年 7 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。北京大學(xué)學(xué)士，美國(guó)普林斯頓大學(xué)碩士、博士，麻省理工學(xué)院博士后。先后當(dāng)選第十三屆、十四屆全國(guó)人大代表，第三屆中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；是國(guó)家高層次人才，國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，中國(guó)僑界十杰，長(zhǎng)沙市 A 類(lèi)人才（國(guó)際頂尖人才）；榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、全國(guó)創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先獎(jiǎng)、中國(guó)專(zhuān)利銀獎(jiǎng)、全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情民營(yíng)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)個(gè)人等重大獎(jiǎng)項(xiàng) 60 余項(xiàng)?，F(xiàn)任圣湘生物法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

戴立忠先生直接持有公司股份190,205,090 股，占公司股份總數(shù)的 32.83%，并通過(guò)湖南圣維華寧管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維鼎立管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維投資管理有限公司等間接持有公司股份。戴立忠先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，并持有公司持股 5%以上股東湖南圣維投資管理有限公司 86.96%的股份，為其實(shí)際控制人，除此之外，與公司其他持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

彭鑄先生：1975年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2009年9月畢業(yè)于亞利桑那州立大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)與金融EMBA。2000年11月至2005年7月，于三一集團(tuán)有限公司泵送事業(yè)部擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2005年8月至2009年1月，于三一集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總部擔(dān)任財(cái)務(wù)副總監(jiān)；2009年1月至2013年7月，于三一集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總部擔(dān)任財(cái)務(wù)副總監(jiān)（總裁助理）；2013年9月至2017年8月，于泰富重裝集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017年8月加入圣湘生物，現(xiàn)任圣湘生物董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

彭鑄先生直接持有公司股份405,587股，占公司股份總數(shù)的0.07%，并通過(guò)圣維華寧間接持有公司股份。彭鑄先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

衛(wèi)哲先生：1970年12月出生，中國(guó)香港籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際商業(yè)管理學(xué)士，并修畢倫敦商學(xué)院的企業(yè)融資課程?，F(xiàn)任嘉御資本（也稱(chēng)：蘇州維特力新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司）創(chuàng)始合伙人兼董事長(zhǎng)，在人工智能、新消費(fèi)、前沿科技等領(lǐng)域具有深厚的投資管理經(jīng)驗(yàn)及豐富的行業(yè)資源鏈接，在多產(chǎn)業(yè)生態(tài)端深度布局。曾任東方證券投資銀行部總經(jīng)理，普華永道國(guó)際會(huì)計(jì)公司融資部經(jīng)理，曾任百安居（中國(guó)）首席財(cái)務(wù)官、首席執(zhí)行官，阿里巴巴首席執(zhí)行官。兼任香港電訊盈科非執(zhí)行董事，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

衛(wèi)哲先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

魯鳳民先生：1963年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任北京大學(xué)感染病中心主任、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院病原生物學(xué)系主任、教授、博士生導(dǎo)師。主要從事病毒性肝炎的實(shí)驗(yàn)室診斷、HBV 感染相關(guān)肝癌發(fā)病機(jī)制等研究。作為課題負(fù)責(zé)人承擔(dān)的課題有“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專(zhuān)項(xiàng)“十一五”、“十二五”及“十三五”“乙型病毒性肝炎臨床診斷及監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究”課題；北京市科技計(jì)劃“病毒性肝炎防治關(guān)鍵技術(shù)研究”課題；國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目以及“863”、“973”計(jì)劃等。在病毒性肝炎研究方面的研究曾兩次獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中華醫(yī)學(xué)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。兼任中華醫(yī)學(xué)會(huì)醫(yī)學(xué)病毒學(xué)分會(huì)及中國(guó)微生物學(xué)會(huì)病毒學(xué)工作委員會(huì)常委、北京市醫(yī)學(xué)病毒學(xué)分會(huì)主任委員、中國(guó)醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)分會(huì)主任委員等學(xué)術(shù)任職。兼任福建廣生堂藥業(yè)有限公司獨(dú)立董事。

魯鳳民先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

王海嘯先生：1978年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷。1999年至2009年，于中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司任職，2009年至2012年，于北京鑫諾美迪基因科技有限公司任職。2012年加入圣湘生物，歷任大區(qū)經(jīng)理、產(chǎn)線總經(jīng)理、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任圣湘生物副總經(jīng)理。

王海嘯先生直接持有公司股份262,197 股，占公司股份總數(shù)的 0.05%，并通過(guò)圣維華寧間接持有公司股份。王海嘯先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

吳康先生：1985年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2010年8月加入圣湘生物，現(xiàn)任圣湘生物生命科學(xué)研究院院長(zhǎng)。

吳康先生直接持有公司股份85,345 股，占公司股份總數(shù)的 0.015%，并通過(guò)圣維鼎立間接持有公司股份。吳康先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷